Договор, по которому посредник Сапатеро договорился о 8,75% комиссии за венесуэльские средства из офшоров

Контракт, заключенный в Каракасе 18 декабря 2020 года, свидетельствует о том, что Хулио Мартинес Мартинес, которого UDEF (Центральное подразделение по борьбе с экономическими и финансовыми преступлениями) идентифицирует как ключевого посредника бывшего президента Хосе Луиса Родригеса Сапатеро в деле Plus Ultra, от имени своей офшорной компании Landside Holding Ltd подписал поручение на ведение переговоров с венесуэльским государственным банком BANDES. Целью поручения было возвращение средств, депонированных в Noor Capital PSC, финансовой управляющей компании из Абу-Даби.

Взамен, согласно тексту документа, контракт гарантировал Мартинесу комиссию в размере «8,75% от средств, возвращенных в ходе переговоров».

Важный момент: это поручение было подписано всего через два дня после того, как авиакомпания Plus Ultra заключила платежное соглашение с Национальным институтом гражданской авиации Венесуэлы (INAC).

Совпадение дат, места действия и вовлеченных сторон позволило следователям предположить, что оба документа являются элементами единой схемы.

От имени BANDES подпись поставил Хавьер Леон, бывший заместитель министра финансов Венесуэлы и исполнительный вице-президент банка, который ранее уже задерживался по другим делам о коррупции в Карибском регионе. От Landside Holding Ltd, компании, зарегистрированной в здании на Тортоле (Британские Виргинские Острова), подписал Хулио Мартинес Мартинес как её президент.

Венесуэльские офшорные средства

Согласно материалам расследования, предметом контракта являлось возвращение средств, которые BANDES депонировал в Noor Capital в соответствии с Соглашением об управлении портфелем (PMA), подписанным 15 сентября 2017 года.

Поручение наделяло Landside Holding «полной нотариальной доверенностью на действия от имени банка» и правом привлекать «консультантов, юристов или аудиторов» по своему усмотрению.

Положение об эксклюзивности дополнительно защищало позицию Мартинеса: документ предусматривал, что его условия «будут иметь приоритет над любыми другими соглашениями с представителями или консультантами, которые ранее контактировали или вели переговоры с Noor Capital», в течение шести месяцев с даты подписания.

Пункт восьмой контракта содержал положение о конфиденциальности, обязывающее обе стороны сохранять в тайне «всю информацию, раскрытую прямо или косвенно, в письменной форме или любым другим способом». Это условие, как показало развитие событий, не выдержало судебной проверки.

Экономический масштаб средств, которые Landside должна была вернуть, вытекает из дополнительной документации, приложенной к делу. Письмо от 8 июля 2019 года, подписанное Абдулом Джаббаром Аль Сайегом, президентом Noor Capital, подробно описывает переводы, осуществленные в 2018 году в адрес таких компаний, как Adon Trading FZE (24 755 302 евро), Pharmatic Latam Inc. (8 740 663 евро) или Trebol Middle East Ltd., все они зарегистрированы в юрисдикциях с низким уровнем налогового контроля. В этом письме Аль Сайег сообщал, что эти суммы будут «возвращены на счет Bandes Fideicomisos».

Landside – инструмент Мартинеса

Судебное расследование установило, что Landside Holding Ltd является центральным элементом имущественной структуры, контролируемой посредником Сапатеро.

Адвокат обвиняемого сам признал в суде, что Мартинес является владельцем всех долей участия в этой компании, несмотря на то что она зарегистрирована в юрисдикции с нулевым налогообложением, специально созданной для затруднения идентификации её реальных владельцев.

Кроме того, эта компания стала ключевым узлом более широкой корпоративной сети. В январе 2021 года, всего через три недели после подписания поручения с BANDES, в Объединенных Арабских Эмиратах были учреждены две новые связанные структуры: Landside Dubai FZCO и Landside Middle East FZCO. В учредительных документах филиалов Хулио Мартинес фигурирует как управляющий с полными полномочиями представительства и подписи.

Отчеты UDEF описывают совокупность этих компаний как «представительскую платформу», целью которой было достижение «экономических целей для своих клиентов» в стратегических секторах Венесуэлы, включая энергетический и финансовый.

Предыстория дела

Дело Plus Ultra началось с выделения в ноябре 2020 года правительственным Фондом поддержки платежеспособности стратегических компаний помощи в размере 53 миллионов евро. Национальная судебная коллегия расследует, не стала ли эта помощь результатом незаконного вмешательства сети влияния, возглавляемой, по данным UDEF, самим Сапатеро.

Расследование расширялось по мере того, как следователи отслеживали международные финансовые операции, связанные со схемой. Судья Хосе Луис Калама вызвал Сапатеро для дачи показаний в качестве обвиняемого в июне.

Мартинес был задержан в декабре 2025 года. При обыске его дома было обнаружено 300 000 евро наличными, которые он, по его собственному признанию, не декларировал в налоговой и происхождение которых не объясняет. Он утверждает лишь, что эти деньги «не имеют отношения к расследуемым событиям» по делу Plus Ultra. На данный момент он остается верен Сапатеро.

Вскоре после этого американский банк Boreal Capital Management, преемник Mora WM Securities, уведомил о закрытии счета Landside в Майами, открытого в октябре 2014 года, по которому в течение 2025 года проходили операции на сумму 200 000 евро.

Контракт с BANDES добавил в судебное досье то, что до сих пор существовало лишь в виде гипотез в полицейских отчетах: подпись, дата и процент. Венесуэльские государственные средства, подставная компания в налоговой гавани и согласованная комиссия теперь перестали быть домыслами. Это пронумерованные пункты официального документа. Остальное находится на рассмотрении суда.